写于 2017-01-02 13:27:36| 澳门新濠天地官方| 澳门新濠天地网址

前电信部长Dayanidhi Maran,他的兄弟Kalanidhi Maran和其他六人今天在CBI的Aircel-Maxis交易案特别2G法庭上被指控,该案件正在调查据称用作贿赂的600亿卢比的资金追踪

除了Maran兄弟之外,CBI还将马来西亚商业大亨T Ananda Krishnan,马来西亚国民拉尔夫马歇尔以及包括Sun Direct TV Pvt Ltd和马来西亚Maxis Communication Berhad在内的四家公司命名为此案

根据IPC第120-B条(刑事串谋)和“防止腐败法”的相关规定,可以对这些罪行进行处罚

负责人于9月11日向特别CBI法官OP Saini提交了指控

根据CBI消息来源,Dayanidhi Maran在2004年2月至2007年5月担任电信部长期间曾据称滥用其官方职位并展示对Ananda Krishnan所有的公司过度青睐,其中商业大亨购买了Sun Direct TV私人有限公司的股权认购股份,并指控由Marans管理的南亚娱乐控股有限公司

消息人士称,在股权投资股票的投资方面,Marans获得了大约600亿卢比的“非法满足”

除了这些被告之外,已经去世的前电信部长J S Sharma也被列入了CBI的指控表中

但是,他的名字已被列入被告的专栏中,而无法进行审判

CBI收取的四家公司之一是ASTRO All Asia Network PLC

在最高法院驳回Dayanidhi Maran请求限制CBI提交指控表的请求后一天提出指控,称该案件的调查仍在进行中

最高法院的CBI声称Maran已经“迫使”位于Chennai的电信发起人C Sivasankaran将Aircel的股权出售给2006年由Ananda Krishnan拥有的马来西亚公司Maxis Group

这份72页的收费表包括151名CBI证人的姓名和一套655份文件,这些文件以9个方框放在法庭上,该机构依据其进行了调查

在向法院提交指控书时,CBI检察官表示,扫描与案件有关的文件正在进行中,他们需要一些时间来完成

“一段时间的祈祷是为了扫描仍在进行中的文件

请在9月11日考虑认定,”法官说

CBI消息来源提供了收费表的详细信息,称在他任职期间,Maran没有向Sivasankaran的Aircel,Aircel Cellular Ltd和Dishnet Wireless Ltd授予电信许可,理由是缺乏一些监管部门的批准

消息人士称,这导致该公司的商业环境受到限制,此后Ananda Krishnan的Maxis集团在与Maran兄弟的纵容下收购了这三家公司

他们说,一旦Maxis集团收购了Sivasankaran的公司,电信部门就会授予电信许可证

消息人士还称,大约600亿卢比通过ASTRO All Asia Network PLC发送给Marans拥有的公司

早些时候,在监管2G诈骗调查的最高法院提交的状态报告中,CBI曾表示,在2004 - 07年Maran担任电信部长期间,Sivasankaran被迫将Aircel的股份出售给Maxis集团

据CBI称,这家马来西亚公司受到了Maran的青睐,并在2006年12月接管Aircel后的六个月内获得了许可

该机构告诉最高法院,由于该公司在马来西亚的所有者的影响,海外调查被推迟

“政治上强大”

它告知最高法院,海外调查对跟踪资金追踪非常重要,因为该交易的资金来自毛里求斯

经过CBI检查的Maran否认了针对他及其家人的所有指控

该机构还通过调查委员会(LRs)向马来西亚当局索取信息,但没有得到满意的答复,之后再次发出司法请求

对第二个LR的回复正在等待中